Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội một người đàn ông ở Nevada. Vì tham gia vào một kế hoạch tiền điện tử có tên là CoinDeal vào ngày 19 tháng 5.
DOJ cho biết Bryan Lee, cư dân Nevada, đã âm mưu với lãnh đạo CoinDeal, Neil Chandran. Để lừa gạt các nhà đầu tư thông qua các công ty của Chandran.
Lee là chủ sở hữu được đề cử và là giám đốc của một trong những công ty đó, ViMarket. Công ty tuyên bố đang phát triển công nghệ VR và “metaverse”. Và một loại tiền điện tử có liên quan. Trong khi Chandran hứa hẹn “lợi nhuận cực cao” cho các nhà đầu tư. Lee đã làm theo hướng dẫn của Chandran và gửi tiền của nhà đầu tư vào tài khoản ngân hàng của ViMarket.
DOJ cho biết cả hai cá nhân đã chi hàng triệu đô la tiền biển thủ vào các chi phí phi kinh doanh. Bao gồm xe hơi sang trọng và tài sản.
Lee phải đối mặt với án tù lên tới 110 năm với nhiều tội danh âm mưu, lừa đảo qua thư, lừa đảo qua đường dây. Và tham gia vào các giao dịch tiền tệ đối với tài sản có nguồn gốc tội phạm. Anh ta vẫn chưa bị kết tội và sẽ ra hầu tòa ngay lập tức.
DOJ đã công bố riêng các cáo buộc chống lại Chandran vào tháng 6 năm 2022. Người cũng đã bị bắt vào thời điểm đó. Cơ quan này cũng cho biết một kẻ chủ mưu khác là Michael Glaspie sẽ nhận tội vào tháng 2/2023. Và sẽ bị kết án vào tháng 6.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng buộc tội tám bên liên quan đến kế hoạch CoinDeal vào tháng 1 năm 2023.
CoinDeal đã đánh cắp tổng cộng khoảng 45 triệu đô la từ 10.000 nạn nhân.
