Kraken đã được yêu cầu cung cấp thông tin về người dùng của mình cho Sở Thuế vụ (IRS). Theo hồ sơ tòa án ngày 30 tháng 6.
Người dùng đã giao dịch $20K bị ảnh hưởng
Hồ sơ nói rằng Kraken phải cung cấp cho IRS thông tin nhận dạng về người dùng đã giao dịch tiền điện tử trị giá ít nhất 20.000 đô la trong khoảng thời gian một năm. Điều này áp dụng cho những người dùng hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2020.
Tòa án phán quyết rằng Kraken phải chia sẻ một số thông tin. Bao gồm tên người dùng, ngày sinh, số thuế, địa chỉ và thông tin liên hệ.
Mặt khác, tòa án đã thừa nhận với Kraken rằng chính phủ đã đưa ra các yêu cầu cung cấp thông tin quá rộng rãi. Đáng chú ý, họ đã quyết định rằng các yêu cầu của cơ quan thuế đối với dữ liệu KYC/AML. Và thông tin về việc làm, giá trị ròng và nguồn tài sản của người dùng là quá mức. Do đó, Kraken chưa bắt buộc phải cung cấp dữ liệu đó cho IRS.
Ngoài việc cung cấp thông tin người dùn. Kraken cũng phải cung cấp một số thông tin nhất định trên chuỗi. Như hàm băm giao dịch và địa chỉ chuỗi khối. Lượng dữ liệu chuỗi khối mà Kraken phải cung cấp cho tài khoản “phân tách chuỗi” hoặc hard fork. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc nắm giữ của người dùng. Nhưng không được quan sát đầy đủ trong hồ sơ của Kraken.
Cuối cùng, Kraken phải cung cấp một số hồ sơ giao dịch nhất định. Cụ thể là những hồ sơ không nằm trong yêu cầu quá mức của chính phủ.
IRS đã tìm kiếm dữ liệu Kraken trong nhiều năm
IRS đã cố gắng lấy hồ sơ người dùng của Kraken kể từ ít nhất là tháng 5 năm 2021. Khi cơ quan này được phép gửi lệnh triệu tập đến sàn giao dịch. Vụ việc bắt đầu vào tháng 2/2023 sau khi các quan chức bắt đầu nỗ lực thực thi lệnh triệu tập năm 2021.
Cơ quan thuế trước đây đã có được quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng từ các nền tảng tiền điện tử khác bao gồm Coinbase, Circle và SFOX.
Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng đại đa số các nhà đầu tư tiền điện tử không trả thuế cho các khoản đầu tư và thu nhập của họ ngay cả khi có các quy định. Các hành động khác nhau của IRS đối với các sàn giao dịch tiền điện tử chắc chắn là một nỗ lực để chống lại điều này.
